Голос-Інфо

Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 183
A+ A A-

Планується зобов’язати ювелірні магазини повідомляти про покупки

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

Міністерство фінансів пропонує зобов'язати продавців ювелірних виробів, дорогоцінних металів і каменів повідомляти про дорогі покупки українців.

Як повідомляє UBR.uaпроводити первинний фінансовий моніторинг доведеться в кожному разі, коли покупець купує "золото і діаманти" на суму понад 40 тис. грн.

Відповідні норми містяться в проекті закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів".

Документ пропонує суттєво розширити перелік суб'єктів первинного фінансового моніторингу - тобто організацій та осіб, які повинні повідомляти про підозрілі фінансові операції українців до відповідних органів. Крім іншого, з'явилися в списку і ювеліри, для яких встановлено окремий поріг суми покупки, після якого слід проводити обов'язкову перевірку. Так, якщо базові правила вимагають від відповідальних організацій вивчати операції на суму понад 300 тис. грн, то ювелірам слід це робити при покупках від 40 тис. грн.

У разі, якщо дана норма запрацює, щоб продати дорогу прикраса клієнту, торговець буде повинен провести "належну перевірку", в ході якої йому потрібно буде переконатися в походженні коштів клієнта, перевірити його особу та громадянство, звіритися з базою публічних осіб і т.д . Іншими словами, у разі ухвалення законопроекту, ходити в ювелірний магазин за дорогими каблучками і кольє українцям доведеться з паспортом та довідкою з банку.

Поки запропоновані зміни розміщені на сайті Міністерства фінансів для публічного обговорення. Вступити в силу вони зможуть лише після узгодження з урядом і успішного голосування у Верховній Раді.

Джерело: bdzhola.com

Add comment


Security code
Refresh

МИ НА YOUTUBE

ПОГОДА

КУРС ВАЛЮТ

залишайся на зв`язку

    you  vk-new  fc  od  tweet

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї без посилання на сайт, суворо заборонено.