Відтак Нацбанк розробив порядок відкриття банками таких рахунків. Про це йдеться у постанові Правління Національного банку України від 18 грудня 2017 року № 133, що набирає чинності 21 грудня 2017 року.
Документом, зокрема, визначено порядок відкриття та закриття рахунків умовного зберігання; встановлено перелік документів, який клієнт подає до банку під час відкриття рахунку; визначено виключний перелік операцій, які можна здійснювати за рахунком і надано право нерезидентам – інвесторам відкривати рахунки для перерахування коштів бенефіціарам, акції яких придбаваються відповідно до вимог статті 652 Закону України “Про акціонерні товариства”;
Крім того, Постанова №133 визначає банк ескроу – агентом, до функцій якого належить укладання договорів із заявником вимоги; зарахування коштів на рахунок ескроу, відкритий заявником вимоги, та перерахування їх на рахунок бенефіціара або виплата бенефіціару відповідних коштів готівкою; встановлення особи бенефіціара та перевірка наявність в нього права на одержання коштів і перерахування коштів бенефіціарам протягом трьох років.
Постановою внесено зміни до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах і Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.
Джерело: ukrainepravo.com
